ANÁLISIS DEL CASO MADOFF Y OTRAS GRANDES ESTAFAS

Abstract

En este trabajo, vamos a centrarnos en analizar el caso Madoff uno de los más conocidos de la historia. Bernard Madoff creó el esquema piramidal más grande hasta la fecha, defraudando alrededor de 65.000 millones de dólares, prometiendo unas ganancias a través de los rendimientos que obtenía de realizar inversiones en bolsa. Pero, en realidad utilizaba el dinero de los nuevos inversores para pagar a los anteriores. La empresa colapsó en el año 2008 a causa de la crisis financiera, en donde se reveló la magnitud del fraude y los fallos que cometieron los organismos supervisores. Asimismo, estudiaremos otros grandes casos ocurridos a lo largo de la historia como son el caso Ponzi, el caso Enron y el caso Nueva Rumasa. Y, por último, analizaremos cómo se presentan las estafas piramidales en la actualidad y que podemos hacer para identificarlas y evitar caer en ellas.