Pozuelo Merino, Andrea2024-06-252024-06-252024-06-24https://hdl.handle.net/10115/34948Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Laura Nuño GómezEste trabajo ofrece un análisis de las estrategias y medidas legales existentes para la prevención del blanqueo de capitales, para ello se habla de medidas de control interno, algunos de los tipos de blanqueo de capitales existentes, y se muestran algunos de los casos más relevantes a nivel nacional e internacional, mediante esto sacamos unas conclusiones en las que se destaca la complejidad del fenómeno estudiado y la necesidad de una acción coordinada globalmente para enfrentarlo eficazmente.spaBlanqueo de capitalesinfo:eu-repo/semantics/studentThesisinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess