Balan, Elena-Madalina2023-07-202023-07-202023-07-20https://hdl.handle.net/10115/23393Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2022/2023. Directores/as: Ignacio Montoro Iturbe-OrmaecheLa globalización económica-financiera es un fenómeno que ha permitido el desarrollo del crimen organizado, dando lugar a numerosas crisis financieras, provocadas mayoritariamente por el delito del blanqueo de capitales. El presente trabajo está orientado a presentar un análisis jurídico e interpretativo sobre un delito que ha pasado por sucesivas reformas y actualizaciones. Explicaré su mecanismo; sus fases, sus consecuencias socioeconómicas, así como las técnicas empleadas para blanquear capitales. Abordaré los distintos tipos de órganos intergubernamentales que luchan contra este delito y las posibles infracciones existentes junto con sus respectivas sanciones, en el marco jurídico nacional e internacional.spaBlanqueo de capitalesfases del blanqueo de capitalesDirectivasMarco normativo europeoordenamiento jurídico nacionalprevenciónrepresióntécnicas de blanqueo de capitalescrimen organizadoinfo:eu-repo/semantics/studentThesisinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess