LAS POSIBLES IMPLICANCIAS PENALES DEL INCLUMPIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE PREBENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CRIPTOACTIVOS (CASP, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS). EN ESPAÑA Y EN EUROPA (MICA)

Muñoz Salazar, Koddy Anderson2024-07-012024-07-012024-06-25https://hdl.handle.net/10115/35999Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Ignacio Montoro Iturbe-OrmaecheSe analiza las implicancias penales por el incumplimiento por parte de los proveedores de servicios de criptoactivos en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Además, se explica el contexto histórico de las criptomonedas así como sus características y regulación. Se hace especial referencia a la regulación de los proveedores de servicios de criptoactivos y se estudian casos de incumplimiento de los mismos.spacriptoactivoproveedores de servicios de criptoactivoMICAOFACIncumplimiento de las normassancionesLAS POSIBLES IMPLICANCIAS PENALES DEL INCLUMPIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE PREBENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CRIPTOACTIVOS (CASP, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS). EN ESPAÑA Y EN EUROPA (MICA)info:eu-repo/semantics/studentThesisinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess