Rodriguez Martinez, German2024-03-192024-03-192024-03-06https://hdl.handle.net/10115/31050Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: María Mar Montón GarcíaEn este trabajo se trata el delito de blanqueo de capitales, desde intentando dar una definición clara entre las diversas ideas, explicando sus características y explicando las diferentes partes que se cometen para realizar el delito de blanqueo de capitales. Se va a dar una explicación de las diferentes técnicas y herramientas utilizadas para realizar el delito de blanqueo de capitales. También se explican las diferentes leyes y organismos creados para prevenir y perseguir el delito de blanqueo de capitales. Todo ello con diversos casos reales como ejemplo.spaDineroblanqueo de capitaleslavartráfico de drogasterrorismoprevencioninfo:eu-repo/semantics/studentThesisinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess