ESTUDIO SOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES

dc.contributor.author	Rodriguez Martinez, German
dc.date.accessioned	2024-03-19T13:01:15Z
dc.date.available	2024-03-19T13:01:15Z
dc.date.issued	2024-03-06
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10115/31050
dc.description	Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: María Mar Montón García
dc.description.abstract	En este trabajo se trata el delito de blanqueo de capitales, desde intentando dar una definición clara entre las diversas ideas, explicando sus características y explicando las diferentes partes que se cometen para realizar el delito de blanqueo de capitales. Se va a dar una explicación de las diferentes técnicas y herramientas utilizadas para realizar el delito de blanqueo de capitales. También se explican las diferentes leyes y organismos creados para prevenir y perseguir el delito de blanqueo de capitales. Todo ello con diversos casos reales como ejemplo.
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Universidad Rey Juan Carlos
dc.rights
dc.rights.uri
dc.subject	Dinero
dc.subject	blanqueo de capitales
dc.subject	lavar
dc.subject	tráfico de drogas
dc.subject	terrorismo
dc.subject	prevencion
dc.title	ESTUDIO SOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES
dc.type	info:eu-repo/semantics/studentThesis
dc.rights.accessRights	info:eu-repo/semantics/embargoedAccess