"LA TITULARIDAD REAL Y SU PAPEL EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: MARCO JURÍDICO Y DESAFÍOS PRÁCTICOS"

Vista sencilla de ítem
dc.contributor.authorVancanneyt Sanz, Paula
dc.date.accessioned2024-12-03T15:00:03Z
dc.date.available2024-12-03T15:00:03Z
dc.date.issued2024-11-27
dc.descriptionTrabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2024/2025. Directores/as: María Belén Sánchez Domingo
dc.description.abstractEl presente Trabajo tiene por objetivo analizar la figura jurídica de la titularidad real y su papel en la prevención del blanqueo de capitales, abarcando desde su configuración jurídica hasta la identificación del titular real en la práctica. Partiendo del enfoque basado en el riesgo, los mecanismos de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo obligan a determinados sujetos a identificar al titular real de las personas jurídicas y otro tipo de estructuras jurídicas con las que entablan relaciones de negocio. Se examinan las diferentes vías existentes para llevar a cabo esta identificación y cómo se inscriben en el marco general de los mecanismos de PBCFT.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10115/42274
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Rey Juan Carlos
dc.rights
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.rights.uri
dc.subjectTitularidad real
dc.subjectblanqueo de capitales
dc.subjectprevención
dc.subjectsujetos obligados
dc.subjectdiligencia debida.
dc.title"LA TITULARIDAD REAL Y SU PAPEL EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: MARCO JURÍDICO Y DESAFÍOS PRÁCTICOS"
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/studentThesis

Archivos

Bloque original

Mostrando 1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
Nombre:
2024-25-FCJP-O-2179-2179062-p.vancanneyt.2018-MEMORIA.pdf
Tamaño:
472.68 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Memoria del TFG
Descargar

Colecciones

Trabajos Fin de Grado