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Se realiza un análisis del tipo delictivo y de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

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Universidad Rey Juan Carlos

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https://hdl.handle.net/10115/23401

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Date

2023-07-20

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Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2022/2023. Directores/as: Ignacio Montoro Iturbe-Ormaeche

Keywords

Blanqueo de capitales , prevención , financiación del terrorismo , responsabilidad , compliance , directiva

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