Examinando por Autor "Balan, Elena-Madalina"

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    ANÁLISIS Y PERSPECTIVA JURÍDICA DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN UN MUNDO GLOBALIZADO
    (Universidad Rey Juan Carlos, 2023-07-20) Balan, Elena-Madalina
    La globalización económica-financiera es un fenómeno que ha permitido el desarrollo del crimen organizado, dando lugar a numerosas crisis financieras, provocadas mayoritariamente por el delito del blanqueo de capitales. El presente trabajo está orientado a presentar un análisis jurídico e interpretativo sobre un delito que ha pasado por sucesivas reformas y actualizaciones. Explicaré su mecanismo; sus fases, sus consecuencias socioeconómicas, así como las técnicas empleadas para blanquear capitales. Abordaré los distintos tipos de órganos intergubernamentales que luchan contra este delito y las posibles infracciones existentes junto con sus respectivas sanciones, en el marco jurídico nacional e internacional.