ANÁLISIS Y PERSPECTIVA JURÍDICA DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

Abstract

La globalización económica-financiera es un fenómeno que ha permitido el desarrollo del crimen organizado, dando lugar a numerosas crisis financieras, provocadas mayoritariamente por el delito del blanqueo de capitales. El presente trabajo está orientado a presentar un análisis jurídico e interpretativo sobre un delito que ha pasado por sucesivas reformas y actualizaciones. Explicaré su mecanismo; sus fases, sus consecuencias socioeconómicas, así como las técnicas empleadas para blanquear capitales. Abordaré los distintos tipos de órganos intergubernamentales que luchan contra este delito y las posibles infracciones existentes junto con sus respectivas sanciones, en el marco jurídico nacional e internacional.