ANÁLISIS Y PERSPECTIVA JURÍDICA DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

Vista sencilla de ítem
dc.contributor.authorBalan, Elena-Madalina
dc.date.accessioned2023-07-20T20:00:12Z
dc.date.available2023-07-20T20:00:12Z
dc.date.issued2023-07-20
dc.descriptionTrabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2022/2023. Directores/as: Ignacio Montoro Iturbe-Ormaeche
dc.description.abstractLa globalización económica-financiera es un fenómeno que ha permitido el desarrollo del crimen organizado, dando lugar a numerosas crisis financieras, provocadas mayoritariamente por el delito del blanqueo de capitales. El presente trabajo está orientado a presentar un análisis jurídico e interpretativo sobre un delito que ha pasado por sucesivas reformas y actualizaciones. Explicaré su mecanismo; sus fases, sus consecuencias socioeconómicas, así como las técnicas empleadas para blanquear capitales. Abordaré los distintos tipos de órganos intergubernamentales que luchan contra este delito y las posibles infracciones existentes junto con sus respectivas sanciones, en el marco jurídico nacional e internacional.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10115/23393
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Rey Juan Carlos
dc.rights
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.rights.uri
dc.subjectBlanqueo de capitales
dc.subjectfases del blanqueo de capitales
dc.subjectDirectivas
dc.subjectMarco normativo europeo
dc.subjectordenamiento jurídico nacional
dc.subjectprevención
dc.subjectrepresión
dc.subjecttécnicas de blanqueo de capitales
dc.subjectcrimen organizado
dc.titleANÁLISIS Y PERSPECTIVA JURÍDICA DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN UN MUNDO GLOBALIZADO
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/studentThesis

Archivos

Bloque original

Mostrando 1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
Nombre:
2022-23-FCJP-JL-2015-2015042-e.balan.2019-MEMORIA.pdf
Tamaño:
878.8 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Memoria del TFG
Descargar

Colecciones

Trabajos Fin de Grado