Examinando por Autor "Pozuelo Merino, Andrea"

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    ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS Y MÉTODOS PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES
    (Universidad Rey Juan Carlos, 2024-06-24) Pozuelo Merino, Andrea
    Este trabajo ofrece un análisis de las estrategias y medidas legales existentes para la prevención del blanqueo de capitales, para ello se habla de medidas de control interno, algunos de los tipos de blanqueo de capitales existentes, y se muestran algunos de los casos más relevantes a nivel nacional e internacional, mediante esto sacamos unas conclusiones en las que se destaca la complejidad del fenómeno estudiado y la necesidad de una acción coordinada globalmente para enfrentarlo eficazmente.