ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS Y MÉTODOS PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES

Fecha

2024-06-24

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Editor

Universidad Rey Juan Carlos

Resumen

Este trabajo ofrece un análisis de las estrategias y medidas legales existentes para la prevención del blanqueo de capitales, para ello se habla de medidas de control interno, algunos de los tipos de blanqueo de capitales existentes, y se muestran algunos de los casos más relevantes a nivel nacional e internacional, mediante esto sacamos unas conclusiones en las que se destaca la complejidad del fenómeno estudiado y la necesidad de una acción coordinada globalmente para enfrentarlo eficazmente.

Descripción

Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Laura Nuño Gómez

Citación