ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS Y MÉTODOS PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES
Fecha
2024-06-24
Autores
Título de la revista
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad Rey Juan Carlos
Resumen
Este trabajo ofrece un análisis de las estrategias y medidas legales existentes para la prevención del blanqueo de capitales, para ello se habla de medidas de control interno, algunos de los tipos de blanqueo de capitales existentes, y se muestran algunos de los casos más relevantes a nivel nacional e internacional, mediante esto sacamos unas conclusiones en las que se destaca la complejidad del fenómeno estudiado y la necesidad de una acción coordinada globalmente para enfrentarlo eficazmente.
Descripción
Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Laura Nuño Gómez