ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS Y MÉTODOS PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES
| dc.contributor.author | Pozuelo Merino, Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-25T12:00:10Z | |
| dc.date.available | 2024-06-25T12:00:10Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-24 | |
| dc.description | Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Laura Nuño Gómez | |
| dc.description.abstract | Este trabajo ofrece un análisis de las estrategias y medidas legales existentes para la prevención del blanqueo de capitales, para ello se habla de medidas de control interno, algunos de los tipos de blanqueo de capitales existentes, y se muestran algunos de los casos más relevantes a nivel nacional e internacional, mediante esto sacamos unas conclusiones en las que se destaca la complejidad del fenómeno estudiado y la necesidad de una acción coordinada globalmente para enfrentarlo eficazmente. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10115/34948 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Rey Juan Carlos | |
| dc.rights | ||
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | ||
| dc.subject | Blanqueo de capitales | |
| dc.title | ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS Y MÉTODOS PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis |
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- 2023-24-FCEE-J-2012-2012035-a.pozuelo.2019-MEMORIA.pdf
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- 705.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Memoria del TFG