ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS Y MÉTODOS PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES

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dc.contributor.authorPozuelo Merino, Andrea
dc.date.accessioned2024-06-25T12:00:10Z
dc.date.available2024-06-25T12:00:10Z
dc.date.issued2024-06-24
dc.descriptionTrabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Laura Nuño Gómez
dc.description.abstractEste trabajo ofrece un análisis de las estrategias y medidas legales existentes para la prevención del blanqueo de capitales, para ello se habla de medidas de control interno, algunos de los tipos de blanqueo de capitales existentes, y se muestran algunos de los casos más relevantes a nivel nacional e internacional, mediante esto sacamos unas conclusiones en las que se destaca la complejidad del fenómeno estudiado y la necesidad de una acción coordinada globalmente para enfrentarlo eficazmente.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10115/34948
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Rey Juan Carlos
dc.rights
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri
dc.subjectBlanqueo de capitales
dc.titleANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS Y MÉTODOS PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/studentThesis

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2023-24-FCEE-J-2012-2012035-a.pozuelo.2019-MEMORIA.pdf
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Description:
Memoria del TFG
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