ANÁLISIS Y PERSPECTIVA JURÍDICA DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

Balan, Elena-Madalina

dc.contributor.author	Balan, Elena-Madalina
dc.date.accessioned	2023-07-20T20:00:12Z
dc.date.available	2023-07-20T20:00:12Z
dc.date.issued	2023-07-20
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10115/23393
dc.description	Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2022/2023. Directores/as: Ignacio Montoro Iturbe-Ormaeche
dc.description.abstract	La globalización económica-financiera es un fenómeno que ha permitido el desarrollo del crimen organizado, dando lugar a numerosas crisis financieras, provocadas mayoritariamente por el delito del blanqueo de capitales. El presente trabajo está orientado a presentar un análisis jurídico e interpretativo sobre un delito que ha pasado por sucesivas reformas y actualizaciones. Explicaré su mecanismo; sus fases, sus consecuencias socioeconómicas, así como las técnicas empleadas para blanquear capitales. Abordaré los distintos tipos de órganos intergubernamentales que luchan contra este delito y las posibles infracciones existentes junto con sus respectivas sanciones, en el marco jurídico nacional e internacional.
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Universidad Rey Juan Carlos
dc.rights
dc.rights.uri
dc.subject	Blanqueo de capitales
dc.subject	fases del blanqueo de capitales
dc.subject	Directivas
dc.subject	Marco normativo europeo
dc.subject	ordenamiento jurídico nacional
dc.subject	prevención
dc.subject	represión
dc.subject	técnicas de blanqueo de capitales
dc.subject	crimen organizado
dc.title	ANÁLISIS Y PERSPECTIVA JURÍDICA DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN UN MUNDO GLOBALIZADO
dc.type	info:eu-repo/semantics/studentThesis
dc.rights.accessRights	info:eu-repo/semantics/embargoedAccess

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Name:: 2022-23-FCJP-JL-2015-2015042-e ...
Size:: 878.7Kb
Format:: PDF
Description:: Memoria del TFG

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