PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: ANÁLISIS DEL MARCO INTERNACIONAL Y ESTUDIO DEL CASO ESPAÑOL.

dc.contributor.author	Sahagun Saez, Victor
dc.date.accessioned	2024-06-26T00:02:00Z
dc.date.available	2024-06-26T00:02:00Z
dc.date.issued	2024-06-20
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10115/35094
dc.description	Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Gaël Turianne Valentine Leveder-Le Pottier
dc.description.abstract	Análisis del marco internacional de la prevención de blanqueo de capitales, así como su seguimiento, actuación y represión del mismo. Se identifica la distinta normativa internacional con respecto a la materia y los distintos órganos existentes, se pone el foco sobre España por dos motivos, uno para ejemplificar la prevención del blanqueo desde un país , y por otro lado porque España se encuentra a la vanguardia en el tema como se desarrolla a lo largo del trabajo.
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Universidad Rey Juan Carlos
dc.rights
dc.rights.uri
dc.subject	Prevención de blanqueo de capitales
dc.subject	Sepblac
dc.subject	Gafi
dc.subject	Ley 10/2010
dc.title	PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: ANÁLISIS DEL MARCO INTERNACIONAL Y ESTUDIO DEL CASO ESPAÑOL.
dc.type	info:eu-repo/semantics/studentThesis
dc.rights.accessRights	info:eu-repo/semantics/embargoedAccess