PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: ANÁLISIS DEL MARCO INTERNACIONAL Y ESTUDIO DEL CASO ESPAÑOL.

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dc.contributor.authorSahagun Saez, Victor
dc.date.accessioned2024-06-26T00:02:00Z
dc.date.available2024-06-26T00:02:00Z
dc.date.issued2024-06-20
dc.descriptionTrabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Gaël Turianne Valentine Leveder-Le Pottier
dc.description.abstractAnálisis del marco internacional de la prevención de blanqueo de capitales, así como su seguimiento, actuación y represión del mismo. Se identifica la distinta normativa internacional con respecto a la materia y los distintos órganos existentes, se pone el foco sobre España por dos motivos, uno para ejemplificar la prevención del blanqueo desde un país , y por otro lado porque España se encuentra a la vanguardia en el tema como se desarrolla a lo largo del trabajo.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10115/35094
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Rey Juan Carlos
dc.rights
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.rights.uri
dc.subjectPrevención de blanqueo de capitales
dc.subjectSepblac
dc.subjectGafi
dc.subjectLey 10/2010
dc.titlePREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: ANÁLISIS DEL MARCO INTERNACIONAL Y ESTUDIO DEL CASO ESPAÑOL.
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/studentThesis

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Memoria del TFG
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