PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: ANÁLISIS DEL MARCO INTERNACIONAL Y ESTUDIO DEL CASO ESPAÑOL.

Abstract

Análisis del marco internacional de la prevención de blanqueo de capitales, así como su seguimiento, actuación y represión del mismo. Se identifica la distinta normativa internacional con respecto a la materia y los distintos órganos existentes, se pone el foco sobre España por dos motivos, uno para ejemplificar la prevención del blanqueo desde un país , y por otro lado porque España se encuentra a la vanguardia en el tema como se desarrolla a lo largo del trabajo.