"LA TITULARIDAD REAL Y SU PAPEL EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: MARCO JURÍDICO Y DESAFÍOS PRÁCTICOS"

Abstract

El presente Trabajo tiene por objetivo analizar la figura jurídica de la titularidad real y su papel en la prevención del blanqueo de capitales, abarcando desde su configuración jurídica hasta la identificación del titular real en la práctica. Partiendo del enfoque basado en el riesgo, los mecanismos de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo obligan a determinados sujetos a identificar al titular real de las personas jurídicas y otro tipo de estructuras jurídicas con las que entablan relaciones de negocio. Se examinan las diferentes vías existentes para llevar a cabo esta identificación y cómo se inscriben en el marco general de los mecanismos de PBCFT.

Description

Trabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2024/2025. Directores/as: María Belén Sánchez Domingo