LAS POSIBLES IMPLICANCIAS PENALES DEL INCLUMPIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE PREBENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CRIPTOACTIVOS (CASP, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS). EN ESPAÑA Y EN EUROPA (MICA)

Abstract

Se analiza las implicancias penales por el incumplimiento por parte de los proveedores de servicios de criptoactivos en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Además, se explica el contexto histórico de las criptomonedas así como sus características y regulación. Se hace especial referencia a la regulación de los proveedores de servicios de criptoactivos y se estudian casos de incumplimiento de los mismos.