LAS POSIBLES IMPLICANCIAS PENALES DEL INCLUMPIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE PREBENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CRIPTOACTIVOS (CASP, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS). EN ESPAÑA Y EN EUROPA (MICA)

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dc.contributor.authorMuñoz Salazar, Koddy Anderson
dc.date.accessioned2024-07-01T18:00:17Z
dc.date.available2024-07-01T18:00:17Z
dc.date.issued2024-06-25
dc.descriptionTrabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: Ignacio Montoro Iturbe-Ormaeche
dc.description.abstractSe analiza las implicancias penales por el incumplimiento por parte de los proveedores de servicios de criptoactivos en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Además, se explica el contexto histórico de las criptomonedas así como sus características y regulación. Se hace especial referencia a la regulación de los proveedores de servicios de criptoactivos y se estudian casos de incumplimiento de los mismos.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10115/35999
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Rey Juan Carlos
dc.relation.projectIDhttps://elderecho.com/impacto-ley-mica-markets-in-crypto-assets-en-sociedades-fintech-y-proveedores-servicios-activos-virtuales-que-operan-espana-y-ue
dc.rights
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.rights.uri
dc.subjectcriptoactivo
dc.subjectproveedores de servicios de criptoactivo
dc.subjectMICA
dc.subjectOFAC
dc.subjectIncumplimiento de las normas
dc.subjectsanciones
dc.titleLAS POSIBLES IMPLICANCIAS PENALES DEL INCLUMPIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE PREBENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CRIPTOACTIVOS (CASP, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS). EN ESPAÑA Y EN EUROPA (MICA)
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/studentThesis

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2023-24-FCJP-J-2079-2079062-ka.munoz.2019-MEMORIA.pdf
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Formato:
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Descripción:
Memoria del TFG
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