ESTUDIO SOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES

Abstract

En este trabajo se trata el delito de blanqueo de capitales, desde intentando dar una definición clara entre las diversas ideas, explicando sus características y explicando las diferentes partes que se cometen para realizar el delito de blanqueo de capitales. Se va a dar una explicación de las diferentes técnicas y herramientas utilizadas para realizar el delito de blanqueo de capitales. También se explican las diferentes leyes y organismos creados para prevenir y perseguir el delito de blanqueo de capitales. Todo ello con diversos casos reales como ejemplo.