ESTUDIO SOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES

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dc.contributor.authorRodriguez Martinez, German
dc.date.accessioned2024-03-19T13:01:15Z
dc.date.available2024-03-19T13:01:15Z
dc.date.issued2024-03-06
dc.descriptionTrabajo Fin de Grado leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 2023/2024. Directores/as: María Mar Montón García
dc.description.abstractEn este trabajo se trata el delito de blanqueo de capitales, desde intentando dar una definición clara entre las diversas ideas, explicando sus características y explicando las diferentes partes que se cometen para realizar el delito de blanqueo de capitales. Se va a dar una explicación de las diferentes técnicas y herramientas utilizadas para realizar el delito de blanqueo de capitales. También se explican las diferentes leyes y organismos creados para prevenir y perseguir el delito de blanqueo de capitales. Todo ello con diversos casos reales como ejemplo.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10115/31050
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Rey Juan Carlos
dc.rights
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.rights.uri
dc.subjectDinero
dc.subjectblanqueo de capitales
dc.subjectlavar
dc.subjecttráfico de drogas
dc.subjectterrorismo
dc.subjectprevencion
dc.titleESTUDIO SOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/studentThesis

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Nombre:
2023-24-FCEE-M-2075-2075063-g.rodriguezma.2017-MEMORIA.pdf
Tamaño:
472.56 KB
Formato:
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Descripción:
Memoria del TFG
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