Prevención del blanqueo de capitales, cooperación internacional y competitividad fiscal en la Unión Europea

Abstract

La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo contribuye a la seguridad mundial, la integridad del sistema financiero y el crecimiento sostenible. El compromiso de proteger el sistema financiero de la Unión Europea del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo tiene como objetivo mejorar la detección de transacciones y actividades sospechosas y reducir las lagunas utilizadas por los delincuentes para blanquear el producto ilícito o financiar actividades terroristas a través del sistema financiero, como sucede con las denominadas “sociedades pantalla”, siendo una de sus principales características, el hecho de poder crearse y disolverse en cuestión de horas, lo que dificulta mucho su supervisión, favoreciendo la evasión fiscal. La proclamación de Directivas y de leyes para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo están diseñadas para evitar que el mercado financiero sea mal utilizado para estos fines, que, en conexo, con las tecnologías digitales en auge, interpelan una oportunidad para reducir el fraude fiscal e incrementar los ingresos públicos.